長沙通程控股股份有限公司第四屆董事會第三十二次集會決議通告::

更新時間:2012-06-07 07:29點擊數:文字大小:

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    本公司及董事會全體成員擔保信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性告訴大概重大遺漏。 西北大學論壇
  一、董事會集會召開環境 西北大學論壇
  長沙通程控股股份有限公司第四屆董事會第三十二次集會通知于2012年5月25日以傳真方法向全體董事送達。此次集會于2012年5月30日在通程國際大酒店行政集會室采納現場投票方法進行。本次集會應到董事8人,實到董事8人,公司董事均全部親自出席。本次集會由公司董事長周兆達先生主持。本次董事會集會的召集、召開措施切合《公司法》、《公司章程》、《股票上市法則》等有關法令、規矩和范例性文件的劃定。
  二、董事會集會審議環境
  經與會董事當真審議并書面投票表決,審議并通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》。
  鑒于公司第四屆董事會任期屆滿,現按照《公司章程》的劃定,本屆董事會同意提名周兆達先生、周擁澤先生、郭虎清先生、柳植先生、楊格藝女士、章棉水先生、魯應時先生、潘定衢先生、吳蘭君先生9工錢公司第五屆董事會的董事候選人,個中魯應時先生、潘定衢先生、吳蘭君先生3工錢公司第五屆董事會的獨立董事候選人,獨立董事候選人需經深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。(以上候選人簡歷見附件)
  公司第四屆董事會提名委員會對第五屆董事會董事候選人的任職條件進行了資格審查,同意提交本次董事會進行審議。
  公司第四屆董事會獨立董事曹慶幸先生、魯應時先生、潘定衢先生已就該項議案頒發了獨立意見。
  此項議案尚需提交公司股東大會審議。
  逐項表決功效:
  三、備查文件
  長沙通程控股股份有限公司第四屆董事會第三十二次集會決議
  特此通告。
  長沙通程控股股份有限公司
  董事會
  二O一二年五月三十日
  附件:長沙通程控股股份有限公司第五屆董事會董事候選人簡歷
  1、非獨立董事候選人簡歷
  周兆達:男,漢族,61歲,大學文化,中共黨員,高級經濟師,有突出孝敬專家,全國優秀企業家,全國勞動榜樣,中共長沙市委委員,第九屆、第十屆,第十一屆全國人大代表。歷任長沙東塘百貨大樓總經理兼黨委書記、長沙通程實業集團有限公司董事長、黨委書記,現任長沙通程控股股份有限公司董事長、總經理、黨委書記。其除兼任公司控股股東長沙通程實業集團有限公司董事長外,與控股股東及實際控制人不存在其他關聯干系。截止本通告日,現持有公司股份275057股,為刊行時認購的內部職工股,托管于中國證券掛號有限責任公司深圳分公司,被依法鎖定。其從未受過中國證監會及其他有關部分的懲罰和證券交易所懲戒。
  周擁澤:男,漢族,50歲,大學文化,中共黨員,歷任長沙通程控股股份有限公司批貿公司經理、人事部經理、打扮針紡公司經理,現任公司董事,常務副總經理。除此之外其與公司或控股股東及實際控制人不存在其他關聯干系。截止本通告日,其未持有公司股份,其沒有受過中國證監會及其有關部分的懲罰和證券交易所的懲戒。
  郭虎清:男,漢族,44歲,碩士研究生,中共黨員。歷任長沙通程實業集團有限公司廣州辦主任,長沙通程國際廣場成長有限公司籌辦組副主任,長沙通程實業集團總經理助理兼辦公室主任。現任公司董事、長沙通程酒店打點有限公司總經理、長沙通程國際大酒店總經理。除此之外其與公司或控股股東及實際控制人不存在其他關聯干系。截止本通告日,其持有公司股份5340股,為二級市場購入,托管于中國證券掛號有限責任公司深圳分公司,被依法鎖定。其沒有受過中國證監會及其有關部分的懲罰和證券交易所的懲戒。
  柳植:男,漢族,43歲,大專文化,中共黨員。歷任長沙東塘百貨大樓家電部經理,西城超市黨支部書記,配送中心主任,長沙通程商業公司總經理助理、公司監事。現任公司董事、長沙通程商業公司總經理。除此之外其與公司或控股股東及實際控制人不存在其他關聯干系。截止本通告日,其持有公司股份24737股,為刊行時認購的內部職工股,托管于中國證券掛號有限責任公司深圳分公司,被依法鎖定。其沒有受過中國證監會及其有關部分的懲罰和證券交易所的懲戒。
  楊格藝:女,漢族,45歲,大學文化,中共黨員。經濟師,高級人力資源打點師,具備證券專業一級資格。歷任湖南省興聯實業總公司總經理助理,恒信證券有限責任公司董事、總經理助理、總辦主任。現任公司董事、董事會秘書、長沙通程龍騰投資成長有限公司監事會主席。除此之外其公司或控股股東及實際控制人不存在其他關聯干系。截止本通告日,其未持有公司股份,其沒有受過中國證監會及其有關部分的懲罰和證券交易所的懲戒。
  章棉水:男,漢族,47歲,雙學士學位,注冊資產評估師,注冊稅務師,注冊管帳師,具備證券交易、證券投資闡明、證券投資基金、證券刊行與承銷資格。曾任岳陽縣五垸中學教師,中國建筑第五工程局桂林國際機場指揮部職員,中國建筑第五工程局企管部副經理、經理,公司成長研究部經理、總經濟師。現任公司監事、工會主席、總經理助理、辦公室主任。除此之外其與公司或控股股東及實際控制人不存在其他關聯干系。截止本通告日,其持有公司股份9100股,為二級市場購入,托管于中國證券掛號有限責任公司深圳分公司,被依法鎖定。其沒有受過中國證監會及其有關部分的懲罰和證券交易所的懲戒。
  2、獨立董事候選人簡歷
  魯應時:男,漢族,69歲,中共黨員,注冊管帳師。歷任長沙市稅務局三分局副局長、局長,長沙市稅務局副局長,長沙市處所稅務局黨委書記、局長,湖南省處所稅務局總經濟師。現任公司獨立董事。除此之外其公司或控股股東及實際控制人不存在其他關聯干系。截止本通告日,其未持有公司股份,其沒有受過中國證監會及其有關部分的懲罰和證券交易所的懲戒。
  潘定衢:男,漢族,65歲,中共黨員,法學學士。歷任中共長沙市委政策研究室科長,中共長沙市委信訪辦公室副主任,長沙市中級人民法院副院長。現任公司獨立董事。除此之外其公司或控股股東及實際控制人不存在其他關聯干系。截止本通告日,其未持有公司股份,其沒有受過中國證監會及其有關部分的懲罰和證券交易所的懲戒。
  吳蘭君:男,漢族,61歲,中共黨員,大學文化,高級經濟師。歷任湖南省工商銀行處長、總經濟師、副行長。現已退休。除此之外其公司或控股股東及實際控制人不存在其他關聯干系。截止本通告日,其未持有公司股份,其沒有受過中國證監會及其有關部分的懲罰和證券交易所的懲戒。
  長沙通程控股股份有限公司
  第四屆監事會第十九次集會決議通告
  本公司及監事會全體成員擔保信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性告訴大概重大遺漏。
  長沙通程控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)以現場投票表決方法召開了公司第四屆監事會第十九次集會,集會通知于2012年5月25日發出,集會于2012年5月30日在公司集會室召開,集會應到監事5人,實到監事5人,集會由公司監事會主席彭小蘭女士主持。本次集會的召集、召開切合《公司法》、《公司章程》的劃定,所形成的決議正當有效。經與會監事當真審議并書面投票表決,審議并通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》。
  鑒于公司第四屆監事會任期屆滿。按照《公司法》和《公司章程》的有關劃定,本屆監事會同意提名唐建成先生、陶青女士、舒濤女士3工錢公司第五屆監事會的監事候選人。(簡歷附后)
  2012年4月23日,公司召開第四屆第四次職工代表大會,選舉了羅治國先生、劉歡女士為公司第五屆監事會職工代表監事。(簡歷附后)
  本次監事會審議通過的3位監事候選人在經公司股東大會選舉后,屆時將與2位職工代表監事配合構成公司第五屆監事會。
  逐項表決功效:
  長沙通程控股股份有限公司
  監事會
  二O一二年五月三十日
  附件:
  1、長沙通程控股股份有限公司第五屆監事會監事候選人簡歷
  唐建成:男,漢族,44歲,研究生,中共黨員,高級國際財政打點師。歷任長沙通程控股股份有限公司業務打點部經理、西城百貨大樓執行經理、成長推廣部經理、總經理辦公室主任、法令審計部經理、財政總監。現任公司總經濟師。除此之外其與公司或控股股東及實際控制人不存在其他關聯干系。截止本通告日,其未持有公司股份,其沒有受過中國證監會及其有關部分的懲罰和證券交易所的懲戒。
  陶青:女,漢族,44歲,研究生,中共黨員,注冊管帳師。歷任長沙通程商業公司批發部和家電部主辦管帳,通程國際大酒店管帳部經理。現任公司監事、長沙通程酒店打點公司財政采購總監、通程國際大酒店財政總監。除此之外其與公司或控股股東及實際控制人不存在其他關聯干系。截止本通告日,其未持有公司股份,其沒有受過中國證監會及其有關部分的懲罰和證券交易所的懲戒。
  舒濤:女,漢族,33歲,本科,中共黨員,管帳師。歷任長沙通程商業公司審計部審計專員,通程商業公司超市事業部財政部長助理,通程商業公司審計部部長。現任長沙通程商業公司財政總監。除此之外其與公司或控股股東及實際控制人不存在其他關聯干系。截止本通告日,其未持有公司股份,其沒有受過中國證監會及其有關部分的懲罰和證券交易所的懲戒。
  2、公司第五屆監事會職工代表監事簡歷
  羅治國,男,漢族,1977年7月出生,2000年3月參與事情,2010年7月入黨,本科學歷,歷任長沙通程控股股份有限公司工程建設指揮部采購主管,現任長沙通程控股股份有限公司物業打點部副經理。
  劉歡,女,漢族,1970年3月出生,1990年12月參與事情,2004年12月入黨,本科學歷,管帳師,曾任長沙通程控股股份有限公司法審部主管,現任長沙通程控股股份有限公司法審部副經理。


 

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